长沙一公司以溢价回购收藏品为由 集资诈骗近400万元 受害者多为老人

　　长沙晚报掌上长沙8月14日讯（记者 邓艳红 通讯员 郭沫杉 刘静）“收藏公司”承诺在一定期限内溢价回购收藏品以赢得投资人信任，在高价卖出大量所谓的“收藏品”给投资人后，却不再回购卖出的“收藏品”，而是瓜分资金潜逃。

　　今天，记者获悉，这起由芙蓉区人民检察院依法提起公诉的张某、程某、吴某三名被告人涉嫌集资诈骗罪一案近日宣判，二审法院依法判决张某、程某、吴某三人均构成集资诈骗罪，分别判处三年至十年不等有期徒刑，并责令三名被告人继续退赔剩余赃款300余万元。

　　谎称资金雄厚，溢价回购骗取投资人信任

　　2014年4月，苏某某在家接到一个“盛世收藏”公司员工打来的电话，声称公司正举行回馈客户的活动，现在前来公司现场能获得纪念金币一枚。苏某某闲来无事，便来到了位于芙蓉中路388号颐美会现代城26楼的“盛世收藏”公司。

　　负责接待苏某某的叫“安然”，她热情地向苏某某介绍着“盛世收藏”公司的纪念币业务。她声称，公司总部在北京，是一家从事多年收藏品、纪念币回购业务的公司，有着雄厚的资金实力。目前推出的单品、套票都有很高的升值空间，公司承诺加价回购，不用担心贬值的问题。

　　苏某某听说公司有固定的回收渠道，对此很感兴趣，但又还是有点疑虑，担心公司是骗子，象征性的先花了680元购买了两张生肖纪念钞。

　　三个月之后，“安然”再次打电话给苏某某，称目前生肖纪念钞升值了，原本价值680元的产品公司现以980元回购。

　　苏某某尝到第一次甜头之后，觉得公司信守承诺，又听安然鼓动称买的多赚得多，于是便先后以36800元的价格购买了一套“十二生肖邮票大全”、以18800元/套的价格购买了十套“马年生肖钞”等等。后又介绍了自己的女儿也过来投资，母女俩共计投资了60余万元。

　　当苏某某满怀信心等待回购日期的到来，却在2015年春节之后再来到公司时，发现公司已人去楼空，同时公司门前聚集着近30个等着回购的投资人。大部分人均为60岁以上的老人，最少的投资2万元，最多的投资60余万元，涉案金额达近400万元。

　　以溢价回购为名，行销账携款潜逃之实

　　经查明，原来“盛世收藏”公司的老板本名张某，就是化名的“安然”，曾经在北京一家收藏品公司工作，发现可以利用承诺回购收藏品的方式来吸引客户投资，便邀集了同在一家公司工作的李某、程某，由张某为法人代表，程某任监事，李某化名“吴某”担任主要的销售员，一起来到长沙创办了“盛世收藏”公司。

　　公司创立之初，对公司卖出给投资人的“收藏品”，以小面额的回购赢得投资人的信任，渐渐吸引了大量的投资人购买纪念钞、纪念币等收藏品。然而，这些所谓的“收藏品”，其实进价几十到几百不等，而给投资人的报价却是翻了至少十倍的价格。

　　之所以投资人会对这些明显超出市场价格的收藏品趋之若鹜，即看准了该公司承诺会在一定期限内溢价回购。然而，张某等人在以高价卖出大量“收藏品”后，并无其所称的经济实力进行回购，三人经过商议后，决定将财务资料销毁，瓜分剩余的100余万元后逃离长沙。

　　涉嫌集资诈骗近400万 检察院积极追赃挽损失

　　历时一年多后，张某落网。后程某、吴某主动向公安机关投案。2016年11月，公安机关以张某等三人涉嫌非法吸收公众存款罪移送至芙蓉区人民检察院。

　　承办检察官在提审犯罪嫌疑人、认真听取被害人意见、详细阅看证据材料并就相关证据要求公安机关补充侦查后，认为“盛世收藏”公司成立后以实施犯罪为主要活动，不应以单位犯罪论处。承办检察官认为，张某等人销毁账目并携带集资款逃匿的行为，符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中关于集资诈骗罪中“以非法占有为目的”的认定，另外接待投资人的“安然”、“吴某”均使用了化名，接待过程中谎称“盛世收藏”公司系北京盛世收藏公司的分公司，虚构、夸大了公司的经济实力，亦使用了诈骗方法。

　　2017年5月，长沙市芙蓉区人民检察院以张某等三人涉嫌集资诈骗罪，起诉至芙蓉区人民法院。

　　在法院审理期间，承办检察官多次与三名被告人沟通交涉，解释说明构成集资诈骗罪的严重后果，张某等三人因涉案金额近400万元，属特别巨大，其涉嫌集资诈骗罪的法定刑在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，这无形中给三名被告人造成了巨大心理压力。同时，考虑到三名被告人均系85后，吴某的小孩还在哺乳期，承办检察官积极劝说三人主动退赔，告知其主动退赔并取得被害人谅解可以酌定从轻处罚。在承办检察官的多方努力下，张某等三人意识到自己行为造成的严重后果，最终主动退赔了赃款近90万元。

　　2018年2月，一审法院支持了检察机关的指控，认定了三名被告人部分退赔的酌定从轻处罚情节，依法判决张某、程某、吴某三人构成集资诈骗罪，分别判处三年至十年不等的有期徒刑，并责令三名被告人继续退赔剩余赃款300余万元。

　　近日，二审法院维持原判。

　　“感谢检察官的敬业态度和努力付出，让我们的血汗钱没有打水漂。”2018年7月，收到退款的两名受害人来到长沙市芙蓉区人民检察院送锦旗表示感谢。

　　检察官提醒：如今一些诈骗分子，常以注册登记的公司为幌子，租用高档写字楼，包装自己有雄厚的财力，高价出卖“收藏品”，并承诺溢价回购来吸引投资者上当受骗。投资需谨慎，若要通过投资来获取利润，一定要认准银监会颁布的金融许可，切莫因一些小恩小利而上当受骗，因小失大。