湖南破获特大贷款诈骗案 涉案金额达69亿元

　　警方查获的部分财务凭证、银行卡。警方供图

　　长沙晚报掌上长沙6月7日讯(记者 朱炎皇)湖南省公安厅经侦总队今日通报：3月11日，段某某等8名犯罪嫌疑人被移送起诉，标志着“7·01”专案侦办工作取得重大战果。该案也成为湖南公安经侦部门运用一体化侦查模式打击经济犯罪的成功范例。

　　2015年6月24日，某资产管理公司长沙办事处向湖南省公安厅经侦总队报案称：一个名叫成某的人及其控制的公司诈骗该公司巨额信贷资金。在此前后的一段时间，多家金融机构均来报案，反映同一问题。7月1日，经侦总队成立“7·01”专案组，介入调查。

　　经查，从2010年开始，犯罪嫌疑人成某陆续收购并控制10家空壳公司，指使犯罪嫌疑人周某某、段某某等人伪造空壳公司与某公司长岭分公司有关的货物采购、销售等贸易资料，据此虚构对某公司长岭分公司享有巨额应收账款的事实，先后向多家金融机构申请办理各种业务，诈骗巨额资金。

　　成某等又虚造空壳公司财务报表、审计报告等，勾结某公司内部人员应对金融机构的调查，诈骗所得用于不断“以后款还前款”或填补公司开支费用、高利贷本息、承兑汇票贴现、个人挥霍或赌博等支出。

　　随着侦办的深入，专案组发现案件极有可能伴生多家单位人员涉嫌非国家工作人员受贿、国家公司企业人员失职等犯罪，案情极为复杂，涉案人员众多。湖南省公安厅经侦总队统揽全案，将案件依法指定到宁乡县公安局管辖，抽调省、市、县三级40余名警力集中办案。成某等主要犯罪嫌疑人相继落网。通过对进一步工作，专案组查明涉案金额69亿元，造成直接经济损失16.9亿元。

　　目前，该案仍在进一步深挖中。