本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《长沙农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“会议”）。现将会议相关情况通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2025年10月15日上午9:00
（二）会议地点：现代华天大酒店二楼现代厅（湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：现场会议、书面表决
（五）会议出席对象
1.截至2025年9月19日17：30在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次会议，不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（授权委托书模板可在公司官网下载），该股东代理人不必是公司股东；但公司大股东的代理人不得为股东自身及其关联方、一致行动人、所提名董事和监事以外的人员，不得接受非关联方、一致行动人的委托参加股东会；
2.公司董事、监事、董事会秘书和高级管理层成员；
3.公司聘请的见证律师；
4.其他经许可的人员。
二、会议主要内容
（一）审议议案
1.关于《长沙农村商业银行股份有限公司章程（2025年修订）》的议案；
2.关于《长沙农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》的议案；
3.关于《长沙农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》的议案；
4.关于选举长沙农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
5.关于《长沙农村商业银行股份有限公司股东会授权书》的议案。
说明：第三届董事会董事候选人简历在公司官网公示，供股东及其代理人查阅。
（二）听取报告
长沙农村商业银行股份有限公司第三届董事会职工董事选举情况报告。
三、会议登记
拟参加会议的股东或其代理人应办理登记手续。
（一）登记时间：自本会议通知公告之日起，至2025年10月11日17：30止（限工作日8:00—12:00；14:30—17:30）。
（二）登记地点：公司董事会办公室（湖南省长沙市芙蓉南路一段439号农村金融大厦702室）。
（三）登记方式
股东或其代理人可采用现场登记、电话登记等方式，并须提供下列材料：
1.法人股东：法定代表人亲自出席的，应提交法定代表人有效身份证件复印件、法人股东营业执照副本复印件；委托法定代表人之外的代理人出席的，应提交法定代表人有效身份证件复印件、法人股东营业执照副本复印件、授权委托书原件、代理人有效身份证件复印件。
2.自然人股东：本人亲自出席的，应提交本人有效身份证件复印件；委托代理人出席的，应提交授权委托书原件、股东本人及代理人有效身份证件复印件。
上述登记资料须由自然人股东本人签名、法人股东单位盖公章，于2025年10月11日17:30前以电子邮件、邮寄或现场递交等方式送达至公司董事会办公室联系人。出席会议时，已办理登记的参会股东或其代理人须出示本人有效身份证件原件签到参会。
股东未在本通知规定的登记时间内办理出席会议登记（包括公司董事会办公室实际收到上述登记资料的时间晚于2025年10月11日17：30），视同放弃参加本次股东会的权利，可列席会议，但不享有表决权。
四、会议签到
（一）签到时间：2025年10月15日上午7:50—8:50
（二）签到地点：现代华天大酒店二楼现代厅
逾期未签到的股东或其代理人将按迟到处理，可列席会议，但不得行使表决权。
五、其他事项
（一）会议相关资料置备于公司董事会办公室，欢迎股东查阅使用。
（二）根据《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定，本次股东会召开前20日内暂停办理股东变更登记。
（三）根据监管机构《银行保险机构公司治理准则》《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及公司章程相关规定，股东质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%时，不得以其所持有的公司股份在股东会上行使表决权；股东特别是主要股东在公司授信逾期时，不得以其所持有的公司股份在股东会上行使表决权。上述被限制行使表决权的股份数不计入本次股东会的有效表决权总数。
（四）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
（五）会议联系方式
联系人：夏女士、张女士
联系电话：0731-89801702
电子邮箱：csnsyhdb@163.com
特此公告。
长沙农村商业银行股份有限公司董事会
2025年9月20日
